El juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy la intervención por seis meses de la empresa "Los Sauces", de la familia Kirchner, como así también de la "Sucesión de Néstor Kirchner", en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de cohecho y lavado de activos.
El dictamen del magistrado corresponde a la causa conocida como "Los Sauces", en la que se investiga los alquileres cobrados por esa sociedad a firmas de los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López, quienes experimentaron un enorme crecimiento económico durante el kirchnerismo.
En su resolución de 45 páginas, Bonadío sostuvo que ordenó la intervención tras haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de Los Sauces y de la sucesión del fallecido ex presidente Kirchner, que administraba hasta hoy su hijo Máximo, actual diputado nacional del Frente para la Victoria (FPV).
"Las irregularidades detectadas dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones juradas de la sociedad, falsificación de documentos públicos, entre otras", afirmó el magistrado.
"Es posible que el dinero encontrado en las cuentas y caja de seguridad de titularidad de Florencia Kirchner provenga de la actividad de la firma `Los Sauces S.A.´, previo paso por cuentas de otros socios, de la misma Florencia Kirchner y de la sucesión de Néstor Carlos Kirchner", agregó.
Las intervenciones de las dos sociedades fueron dispuestas por el plazo de seis meses y la elección del interventor administrador se hará por sorteo, en base a los que se encuentran disponibles en el sistema informático de la Corte Suprema.
El juez Bonadio también dispuso la designación de informantes en el "Grupo Indalo" e "Indalo Media", en el "Grupo Báez", en "Idea S.A.", y en "Negocios Patagónicos SA", para que den cuenta de las operaciones comerciales que realizan con Los Sauces y otras sociedades.
"Se encuentran bajo investigación diferentes operaciones comerciales -contratos de alquiler y compra-venta de bienes inmuebles- que Los Sauces S.A. celebró" con empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y de un viejo socio de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, sostuvo el juez.
Remarcó que los vínculos entre los empresarios investigados y la exfamilia presidencial "forman parte de una suerte de 'enjambre societario', que conduce a una confusión económica y jurídica de la mayoría de estos patrimonios (los investigados) y que podrían demostrar un lavado de activos de origen ilícito".
Los interventores de "Los Sauces" y la "Sucesión de Nestor Kirchner" deberán informar cualquier operación comercial que hagan con sus socios o con las firmas de los empresarios investigados e identificar cualquier documentación al respecto.

La resolución completa

"I.- Disponer la intervención de la firma "Los Sauces S.A.", con la remoción de sus actuales autoridades y la designación de un administrador judicial por el plazo seis (6) meses, a fin que informe toda transferencia, pago efectuado o recibido entre esa y sus socios Cristina Elisabet FERNÁNDEZ Máximo Carlos KIRCHNER y Florencia KIRCHNER, "Sucesión de Néstor Carlos Kirchner" y "Kank y Costilla SA", "Loscalzo y del Curto SRL", "Austral Construcciones SA", "Idea SA", "Negocios Patagónicos SA" identificar y remitir toda documental que la motive y/o acredite, si la decisión de esas transferencias fue unilateral del administrador o existió acuerdo de los herederos, en su caso que se establezca la forma del acuerdo otorgado al administrador, si existen rendiciones de cuenta o fueron establecidas rendiciones de cuenta, como así también todo otro dato de interés que acredite o demuestre relaciones comerciales o jurídicas entres las mencionadas. A tal efecto procédase al sorteo de un interventor administrador en el sistema informático de la CSJN.

II.- Disponer la remoción del administrador de la sucesión de Néstor Carlos KIRCHNER, señor Máximo Carlos KIRCHNER y la designación de un interventor judicial por el plazo seis (6) meses, a fin que, amén de las tareas propias que le demande, informe toda transferencia, pago efectuado o recibido entre esa sucesión y "Los Sauces S.A." o sus socios Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Máximo Carlos KIRCHNER y Florencia KIRCHNER y "Kank y Costilla SA", "Loscalzo y del Curto SRL", "Austral Construcciones SA", "Idea SA", "Negocios Patagónicos SA" identificar y remitir toda documental que la motive y/o acredite, si la decisión de esas transferencias fue unilateral del administrador o existió acuerdo de los herederos, en su caso que se establezca la forma del acuerdo otorgado al administrador, si existen rendiciones de cuenta o fueron establecidas rendiciones de cuenta, como así también todo otro dato de interés que acredite o demuestre relaciones comerciales o jurídicas entre las mencionadas. A tal efecto procédase al sorteo de un interventor administrador en el sistema informático de la CSJN.

III.- Disponer la designación de interventores informantes en el "Grupo Indalo" e "Indalo Media", en el "Grupo BÁEZ", en "Idea S.A.", y en "Negocios Patagónicos SA", por el plazo de seis meses (6), con el objeto de informar toda transferencia o pago efectuado o recibido desde esa a "Los Sauces S.A." sus socios Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Máximo Carlos KIRCHNER y Florencia KIRCHNER y a la "sucesión de Néstor Carlos KIRCHNER" documental que la motive y/o acredite, como así también todo otro dato de interés que acredite o demuestre relaciones comerciales o jurídicas entres las mencionadas. A tal efecto procédase al sorteo de los interventores informantes en el sistema informático de la CSJN.

Además en todas ellas se deberá establecer si los socios, directores, apoderados y o empleados de "Los Sauces S.A." revistieron alguna o todas esas calidades en el "Grupo Indalo", el "Grupo BÁEZ", "Idea S.A." o "Negocios Patagónicos S.A.".-

Líbrese oficio al titular del Juzgado de primera instancia N° (...) en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a los titulares de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal N° (.) y (...), con copia certificada del presente, notifíquese a las partes mediante cédula electrónica y al señor Fiscal en su público despacho.- "