Leonardo Fariña quedó detenido e imputado por lavado de dinero

Los otro cuatro implicados quedaron en libertad por el momento 

Dictaron prisión preventiva para "El Croata" por lavado de activos

El juez Federico Villena lo procesó en el marco de la causa "Bobinas Blancas" y envió la causa a su colega Martínez de Giorgi, quien tiene a cargo la investigación por el dólar blue.

Tinelli aparece en un documento secreto por utilizar offshore para girar dinero a los EEUU

Las transferencias fueron en 2013 y 2014. El conductor reconoció que los fondos no fueron declarados en su momento ante la AFIP, pero luego los incorporó al blanqueo.

VIDEO Desconocidos balearon la casa de Leandro Báez, el hijo menor de Lázaro

El atacante disparó dos veces contra la fachada de la vivienda que posee en Río Gallegos. 

Escándalo: multan a Godoy Cruz por lavado de dinero en transferencias de jugadores

Las multas son para dos comisiones directivas diferentes, más otra multa para la institución por 290.000 pesos.

Insólito: Ibar Pérez Corradi soltó cucarachas en un juicio y suspendieron la audiencia

En el tercer juicio que se lleva en su contra por lavado de dinero, el financista dejó salir esos insectos de su campera como una forma de protestar por sus condiciones de detención en Marcos Paz. Tiró al menos unas 50.

Video. AFIP realizó allanamientos en Aguas del Norte, Obras Públicas y escribanías

Es en el marco de la causa que se sigue por evasión fiscal contra las empresas Secsa. S.A y Arcadio, contratistas del Estado. 

Ordenan que Cristina Kirchner sea indagada por la “ruta del dinero K” 

Así lo solicitó la Cámara Federal por presunto lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez. 

Procesan a 10 aduaneros por lavado de activos

Les dictaron prisión preventiva y embargo por un monto millonario.

En el norte ya hay grandes casos de lavado de dinero

En 2017, la UIF analizó más de 70 expedientes penales y actuó como querellante en 16 causas por lavado de dinero.

Declara una exmiembro de la orden del padre Rosa que denunció abusos

La fiscal penal 2 lleva adelante las investigaciones. Está involucrado otro sacerdote. La denunciante señaló que habría más víctimas de abusos sexuales en la comunidad religiosa.

El clan Ale al banquillo en un juicio histórico por lavado de activos

Hoy se realizó la primera audiencia del debate oral y público a 16 imputados del grupo liderado por los hermanos Ale. La causa es por presunta asociación ilícita, lavado de activos y comercialización de estupefacientes.

Ruta del dinero K: el Gobierno nacional apeló la falta de mérito de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional apeló la falta de mérito que recibió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como la "ruta del dinero K" en la que está preso y es juzgado el empresario Lázaro Báez.

Cristina Kirchner vuelve a Comodoro Py a declarar en la causa por lavado de dinero

La senadora nacional había intentado dejar sin efecto la citación, pero este lunes la Cámara Federal porteña rechazó el planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria.

Citan a indagatoria a Cristóbal López y su socio por lavado de dinero

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al empresario Cristóbal López, a su socio Fabián De Sousa, y al socio inmobiliario de los Kirchner, Osvaldo Sanfelice, en el marco de una causa por lavado de dinero. 

Tras informe de la AGN, investigan a Milagro Sala por presunto lavado de dinero